正大投资股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开

　　2019年7月18日上午11时，正大投资股份有限公司创立大会暨第一次股东大会在正大集团北京总部M1会议室召开。股份公司发起人，拟任董事、监事、总经理、财务总监、董秘等高级管理人员以及各部门负责人共计30多人参会。会议由正大集团农牧食品企业中国区资深副董事长谢毅主持。

　　大会以书面记名投票的方式，审议通过了《关于正大投资股份有限公司筹建工作报告的议案》《关于股份公司发起人抵作股款的财产作价情况报告的议案》《关于设立正大投资股份有限公司的议案》《关于正大投资股份有限公司设立费用的报告的议案》《关于制定<正大投资股份有限公司章程>的议案》《关于选举正大投资股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举正大投资股份有限公司第一届监事会监事的议案》《关于制定<正大投资股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定<正大投资股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定<正大投资股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司整体变更设立外商投资股份有限公司工商变更登记及其他相关事宜的议案》等11项议案。
　　正大投资股份有限公司设立董事会，董事会由7名董事组成，谢吉人、杨小平、谢毅、白善霖、周永顺、霍尔峰、杨森源为股份公司董事，共同组成股份公司第一届董事会；股份公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名，丁刚、金林凯为股份公司股东代表监事，薛增一为职工代表监事，共同组成股份公司第一届监事会。

　　下午13时，正大投资股份有限公司第一届董事会第一次会议召开，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人等高等管理人员的议案》等三项议案，选举谢吉人为公司第一届董事会董事长，聘任谢毅为公司总经理、郑凌云为公司财务负责人、冯鑫为公司董事会秘书。
　　随后，正大投资股份有限公司第一届监事会第一次会议召开，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，任命丁刚为第一届监事会主席。